航天通信控股集團股份有限公司

　　七屆四次董事會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第四次會議，于2015年4月21日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2015年4月17日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名，共發出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2015年4月21日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

　　一、審議通過《關于修改公司章程的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

　　為貫徹落實中國證監會《上市公司章程指引（2014年修訂）》文件，以及國務院國防科技工業主管部門的有關要求，擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站公司《關于修改公司章程的公告》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、審議《關于修改公司股東大會議事規則的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

　　為貫徹落實中國證監會《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》文件的要求，更好地維護中小投資者合法權益，擬對公司《股東大會議事規則》進行修訂，詳見同日刊載于上海證券交易所網站上的《股東大會議事規則》。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　三、審議《關于召開2014年年度股東大會的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

　　詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站的公司《關于召開2014年年度股東大會的通知》 。

　　特此公告。

　　航天通信控股集團股份有限公司董事會

　　2015年4月22日