航天通信控股集團股份有限公司

七屆十六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第十六次會議于2016年7月19日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年7月13日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。本次會議應參與表決董事9名，共發(fā)出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2016年7月19日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：審議通過《關于掛牌轉讓所持上海航天舒室環(huán)境科技有限公司71.43%股權及1874.34萬元債權的議案》（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）。

為全面落實公司通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,進一步優(yōu)化公司資產(chǎn)和業(yè)務結構，突出主業(yè)，提高經(jīng)濟運行的效益和質(zhì)量，公司將按照國有產(chǎn)權轉讓的有關規(guī)定，以“股權+債權”的形式公開掛牌轉讓所持有的控股子公司上海航天舒室環(huán)境科技有限公司71.43%股權以及1874.34萬元人民幣的債權，本次股權及債權掛牌底價為人民幣6,976,798.66元（其中股權作價1元，債權作價6,976,797.66元），以實際成交價格為最終轉讓價格。

有關詳情請參閱本公司同日發(fā)布的公告。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

2016年7月20日