航天通信控股集團股份有限公司

七屆二十次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第二十次會議，于2016年12月5日以通訊表決方式召開，本次會議的通知已于2016年11月30日以傳真及電子郵件的形式發出。本次會議應參與表決董事9名，共發出表決票9張，至本次董事會通訊表決截止期2016年12月5日，共收回表決票9張。會議審議通過以下議案：

一、關于調整公司董事會專業委員會委員的議案（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

公司原審計委員會委員由陳懷谷、曲剛、趙江濱3名董事組成，因董事變更，擬對公司董事會審計委員會調整如下：調整后的審計委員會委員由陳懷谷、曲剛、杜鵬3名董事組成，審計委員會設主任委員1名，由獨立董事陳懷谷擔任。公司董事會其他專業委員會不作調整。

二、關于擬對控股子公司張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司破產清算的議案（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

為進一步減少虧損，維護公司和股東合法權益，董事會同意公司擬以債權人身份向人民法院申請公司控股子公司張家港保稅區新樂毛紡織造有限公司（含全資子公司無錫市新樂一碳毛紡有限公司）破產清算。

為進一步推進破產清算工作，公司董事會同意在以下事項中對公司經營層作出授權： 1.在有關法律法規范圍內全權辦理本次破產清算相關事宜； 2.支付法院在受理新樂毛紡破產清算前發生的安全、維護等基本費用。

有關詳情請參閱本公司同日發布的公告。

三、關于核銷應收款項的議案（9票贊成，0 票反對，0 票棄權）

根據《企業會計準則》、《關于進一步提高上市公司財務信息披露質量的通知》等相關規定,為更清晰的反映公司應收款項現狀，公允地反映公司的資產、財務狀況及經營成果，使會計信息更加真實可靠，按照賬銷案存的原則，對公司已有證據表明確實無法收回及恢復可能的歷史遺留應收款項進行核銷，核銷金額共計32,799,532.09元。上述應收款項在以前年度均已全額計提壞賬準備，本次核銷處理不會對公司損益產生影響。

有關詳情請參閱本公司同日發布的公告。該議案須提交公司股東大會審議。

特此公告。

航天通信控股集團股份有限公司董事會

                                2016年12月6日