航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2018年1月8日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：杭州市解放路138號(hào)航天通信大廈二號(hào)樓4樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 12 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 181,409,974 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 34.7667 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)敖剛先生主持。會(huì)議的表決方式符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人，董事郭珠琦、丁佐政，獨(dú)立董事陳懷谷、曲剛因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事會(huì)主席梁江因工作原因未出席本次股東大會(huì)；
3、董事會(huì)秘書吳從曙先生出席了會(huì)議，公司部分高級(jí)管理人員出席本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,409,974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、 議案名稱：關(guān)于重新掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司49%股權(quán)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 181,409,974 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3、 議案名稱：關(guān)于與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 81,202,091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
1 | 關(guān)于聘任公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | 38,844,859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 關(guān)于重新掛牌轉(zhuǎn)讓浙江航天電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司49%股權(quán)的議案 | 38,844,859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 關(guān)于與航天科工財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司繼續(xù)簽訂金融合作協(xié)議的議案 | 38,844,859 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
對(duì)于涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案3，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)航天科工集團(tuán)有限公司已回避表決；本次審議議案均為普通決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持股份總數(shù)的1/2 以上通過。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市眾天律師事務(wù)所
律師：黃文鑫、崔麗霞
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事宜均符合法律、法規(guī)、規(guī)章、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
航天通信控股集團(tuán)股份有限公司
2018年1月9日
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