證券代碼：600677 證券簡稱：航天通信 公告編號：臨2020-007
航天通信控股集團股份有限公司
關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
| 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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重要內(nèi)容提示：
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股東大會召開日期：2020年2月7日
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本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、
召開會議的基本情況
(一)
股東大會類型和屆次
2020年第一次臨時股東大會
(二)
股東大會召集人：董事會
(三)
投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)
現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2020年2月7日13 點 30分
召開地點：杭州市解放路138號航天通信大廈二號樓4樓會議室
(五)
網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2020年2月7日
至2020年2月7日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)
融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)
涉及公開征集股東投票權(quán)
無。
二、
會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號
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議案名稱
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投票股東類型
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| A股股東
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| 非累積投票議案
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| 1
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關于計提資產(chǎn)減值準備、預計負債的議案
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√
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| 2
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關于前期會計差錯更正的議案
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√
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| 3
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關于為中國航天科工集團有限公司提供反擔保的議案
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√
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| 4
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關于變更外部審計機構(gòu)的議案
|
√
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1、
各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案1、2已經(jīng)公司八屆二十二次董事會審議通過，詳見2020年1月21日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案3已經(jīng)公司八屆十八次董事會審議通過，詳見2019年10月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站；上述議案4已經(jīng)公司八屆二十一次董事會審議通過，詳見2019年12月31日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站。
2、
特別決議議案：無。
3、
對中小投資者單獨計票的議案：1-4
4、
涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：3
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：中國航天科工集團有限公司
5、
涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無。
三、
股東大會投票注意事項
(一)
本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)
股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)
同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(四)
股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、
會議出席對象
(一)
股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別
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股票代碼
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股票簡稱
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股權(quán)登記日
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| Ａ股
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600677
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航天通信
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2020/1/31
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(二)
公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)
公司聘請的律師。
(四)
其他人員
五、
會議登記方法
1.登記方式：出席會議的股東須持本人身份證、股票賬戶卡；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托方股東賬戶卡；法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書（法定代表人簽字、蓋章）、股東賬戶卡、出席人身份證等辦理登記手續(xù)。
2.登記時間：2019年1月2日－3日9:00-12:00、14:00-17:00；異地股東可于2019年1月3日17:00 前采取信函或傳真方式登記。
3.登記地址：杭州市解放路138號航天通信大廈一號樓公司證券部。
六、
其他事項
1.聯(lián)系方式：電話：0571-87034676、0571-87079526；傳真：0571-87034676；聯(lián)系人：吳從曙、葉瑞忠。
2.會期半天，食宿及交通費自理。
特此公告。
航天通信控股集團股份有限公司董事會
2020年1月21日
附件1：授權(quán)委托書
l 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
航天通信控股集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年2月7日召開的貴公司2020年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
| 序號
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非累積投票議案名稱
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同意
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反對
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棄權(quán)
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| 1
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關于計提資產(chǎn)減值準備、預計負債的議案
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| 2
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關于前期會計差錯更正的議案
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| 3
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關于為中國航天科工集團有限公司提供反擔保的議案
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| 4
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關于變更外部審計機構(gòu)的議案
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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